Les contrôles vous permettent d’automatiser ou de structurer vos vérifications dans un dossier, selon vos besoins métier (KYC, conformité, qualification, opérations, etc.).
Voici quelques exemples concrets pour vous inspirer 👇
Vérifier des informations d’entreprise (KYB)
Vérifier que l’entreprise est active
Vérifier que le pays d’enregistrement est autorisé
Vérifier que la forme juridique est acceptée
Vérifier que le score de risque est en dessous d’un seuil
👉 Ces contrôles s’appuient sur les données récupérées via l’étape Vérification d’entreprise.
Vérifier des informations liées aux personnes
Vérifier qu’il y a au moins un dirigeant déclaré
Vérifier qu’aucun dirigeant n’est sanctionné
Vérifier que les UBO sont bien renseignés
Vérifier des données issues du dossier
Vérifier que le dossier est complété
Vérifier que certaines étapes sont terminées
Vérifier que le dossier a atteint un certain niveau d’avancement
Vérifier des champs de formulaire
Vérifier qu’un revenu est supérieur à un seuil défini
Vérifier qu’un champ obligatoire est bien rempli
Vérifier qu’une information respecte un format attendu
Ajouter des contrôles manuels
Vous pouvez également ajouter des vérifications à effectuer manuellement par votre équipe :
Vérifier une pièce d’identité
Contrôler la cohérence des documents fournis
Valider un numéro de téléphone ou une adresse email
Confirmer qu’un document est lisible et conforme
💡 Les contrôles peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des logiques plus avancées, comme du scoring.