L’étape Vérification d’entreprise permet de récupérer automatiquement les informations officielles d’une société pendant un processus.
Le système s’appuie sur un partenaire spécialisé dans l’analyse des données d’entreprises afin de récupérer les informations officielles et générer un rapport contenant les informations légales.
Cette étape permet de vérifier l’existence et le statut d’une entreprise dans le cadre de vos contrôles KYC/KYB.
Ajouter une étape de vérification d’entreprise
Pour ajouter cette fonctionnalité dans un processus :
Ouvrez votre procédure
Cliquez sur Ajouter une étape
Sélectionnez Vérifier une entreprise
Configurez l’étape
Définissez les informations à récupérer :
Informations sur l’entreprise + personnes clés
Informations sur l’entreprise + personnes clés + AML/PEP
Cliquez sur Confirmer.
L’expérience de votre contact
Lorsque le contact arrive sur cette étape, il doit :
Sélectionner le pays d’enregistrement de l’entreprise.
Rechercher l’entreprise en renseignant le numéro d’immatriculation ou en cliquant sur “Plus d’options de recherche” pour utiliser d’autres critères.
Lancer la recherche et une fois l’entreprise correcte trouvée, cliquer sur le résultat correspondant
Le système récupère alors automatiquement les informations officielles de l’entreprise.
Consulter le rapport de vérification
Du côté admin, un rapport d’entreprise est généré automatiquement.
Pour accéder à ce rapport contenant les informations de vérification :
Ouvrez le dossier concerné
Accédez à l’étape en question
Cliquez sur Vérifier l’entreprise
Vous pourrez alors consulter le rapport complet avec toutes les informations récupérées sur l’entreprise.
Ce rapport peut contenir :
Le statut de l’entreprise
Le score de risque
Le nom légal
Le nom commercial
L’adresse
L’activité de l’entreprise
Les identifiants d’enregistrement
Les codes d’activité
La date de création
La forme juridique