Les rapports de contrôles permettent de créer une liste de contrôles pour vérifier un dossier dans le cadre de vos démarches clients (KYC, KYC, conformité…)
Créer un rapport
Allez dans votre procédure
Cliquez sur “Rapports de contrôle” dans le menu de gauche
Cliquez sur “Nouveau rapport”
Nommez la puis cliquez sur confirmer
Une nouvelle page s’ouvre et vous pouvez désormais ajouter vos contrôles.
Ajouter un contrôle
Cliquez sur “Nouveau contrôle”
Choisissez le type de contrôle
Configurez
Cliquez sur confirmer
💡Un rapport peut contenir plusieurs contrôles.
Les 2 types de contrôle
Contrôle automatique
Ce type permet d’utiliser les règles de conditions de Clustdoc. C’est un contrôle automatique basé sur les données de votre dossier.
Vous pouvez créer un contrôle basé sur :
Le statut d’un élément
Le statut du dossier
L’avancement du dossier
La valeur d’un champ de formulaire
Une information globale
Une expression personnalisée
La valeur de l’information sur l’entreprise :
Si votre processus contient une étape de Vérification d’entreprise, vous pouvez utiliser les données récupérées lors de cette vérification pour créer vos contrôles. Ces informations proviennent directement du rapport de vérification d’entreprise.
👉 Pour comprendre comment fonctionne cette étape et quelles données sont récupérées, consultez cet article.)
L’IA détermine que cette affirmation est vraie :
Pour savoir comment l’IA peut créer les règles à votre place, lisez cet article.
👉 Lisez cet article pour voir des exemples de contrôles que vous pouvez créer.
2. Contrôle manuel
Ce type de contrôle permet d’ajouter un contrôle à vérifier manuellement par un membre de votre équipe.
Vous devez ajouter :
Un titre
Des instructions
Exemple : Vérifiez les documents d’identité et confirmer le numéro de téléphone
Ce contrôle ne sera pas automatique, vous devrez le valider.
👉 Lisez cet article pour comprendre comment générer les résultats de vos rapports de contrôle.
Créer un scoring à partir des contrôles
L’option de scoring vous permet de créer des règles ou des critères pondérés associés à différentes étapes ou actions de vos dossiers, notamment à partir des résultats de vos contrôles. Découvrez comment configurer ce système de scoring dans cet article.